新华保险商丘中心支公司组织召开反洗钱高管培训

录入:admin  http://www.sqbxxh.com/   2020-3-24  人气:14

为进一步提升管理层反洗钱意识,新华保险商丘中心支公司于 321日利用视频会议形式开展公司管理层反洗钱培训工作。

培训会上,从国际形势需要、国内形式需要、实际工作需要和反洗钱法立法过程四方面详细介绍反洗钱制度成立背景;从“一法三规”详细说明工作内容要点,包括反洗钱法、金融机构反洗钱规定、客户身份识别和身份资料及交易记录保存、大额交易和可疑交易报告;从国家反洗钱相关规定、八项基础工作管理情况、三大核心义务履行情况、具体工作要求和反洗钱内部审计环节等谈如何严格贯彻落实反洗钱相关规定。

通过培训学习,进一步提升了管理层的反洗钱意识,为公司稳健经营、持续健康发展打下了坚实的基础。

 

返回】 【顶部】 【关闭

备案号:豫ICP备12003029号-1

 主办单位:商丘市保险行业协会
电话:0370-2588072
邮箱:sqsbxhyxh@163.com
地址:商丘市南京路与华夏路交叉口舒家快捷酒店6楼